Sự kiện sập sàn tiền ảo BitConnect

Sự kiện sập sàn tiền ảo BitConnect

BitConnect là một trong những sự kiện không thể ko kể đến do thuộc tính lừa đảo quá tinh tướng và mức độ ảnh hưởng quá lớn của vụ sập sàn tiền ảo; Không chỉ vậy, có khoảng 50.000 người Việt tham gia vào mô phỏng pozi này.


BitConnect là một mô hình vốn đầu tư ứng dụng công nghệ hoạt động như một sàn tiền ảo tốt nhất cho vay tiền điện sinh tử lãi được phân phối bởi một tổ chức có tên Bitconnect LTD và sở hữu đồng bạc riêng, xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng và có trị giá vốn hóa hơn hai tỷ USD. Cụ thể, họ sẽ cho người khác vay tiền và nhận số lãi hơi cao (từ 30 – 40% mỗi tháng) chỉ cần khoảng khăng khăng. Mức lợi nhuận lúc đầu cơ vào Công trình cũng hơi cao, bởi lãi suất nhà băng hịện tại chỉ là 7 – 8% một năm.
cảm thấy sự bất thường trong khoảng hình thức đầu cơ này, những nhà nghiên cứu bậc nhất thế giới đã lên tiếng, một trong số đấy là Vitalik Buterin – nhà sáng lập Ethereum đề cập rằng: “Bất kỳ hình thức huy động tài chính nào có lãi suất cao hơn 1% một ngày đều là lừa đảo Ponzi”. Và hậu quả nặng nài xảy ra chỉ thời gian ngắn sau ấy đã làm giới đầu cơ thật sự hoảng sợ.

Vào ngày 4/1, BitConnect bất ngờ nhận được lệnh giới hạn khẩn cấp cộng với tuyên bố rằng BitConnect đang tham gia vào các thương vụ đầu cơ gian lận và lừa đảo, được đưa ra bởi Uỷ Ban Chứng khoán Texas. Website của BitConnect sau ấy liên tiếp báo bảo trì, nâng cấp hệ thống, trước khi đăng thông báo dừng hoạt động cho vay tiền điện tử vào ngày 17/1, phối hợp cộng đà giảm “không phanh” của đồng coin đã khiến những nhà đầu tư hoang mang tột bực.
Vào 9/2018, sàn TradeSatoshi – đại lý phân phối rút cuộc còn niêm yết BCC – đã quyết định gỡ bỏ đồng coin này khỏi sàn, và đây là dấu chấm hết đối với BitConnect.
Biểu đồ giá BitConnect trên CoinMarketCap
tuy vậy, sau hơn 1 năm từ khi ngày diễn ra sự việc, vụ án BitConnect vẫn chưa có phổ quát tiến triển mới ngoài việc một vài nhân vật đã bị bắt tại Ấn Độ và Hoa Kỳ. mới đây, vào 20/02/2019, trang chủ của FBI đưa ra thông báo:
FBI đang kiếm tìm những nạn nhân tiềm năng đã đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitconnect (BCC), lần Ban đầu được phát hành chuẩn y một đợt ICO được Bitconnect tổ chức vào tháng 11 năm 2016.
Cơ quan điều tra này kêu gọi các người nào đã đầu cơ vào BCC hãy hoàn tất bảng câu hỏi ngắn gọn tại

Phản hồi của các bạn là tự nguyện và sẽ hữu dụng đối với cơ quan trong việc Đánh giá về vấn đề này và để xác định các bạn là nhà đầu cơ BCC/nạn nhân tiềm năng. Dựa trên các phản hồi được cung cấp, các bạn có thể được FBI Liên hệ sớm nhé và đề xuất sản xuất thêm thông báo cho vụ sập sàn tiền ảo này.
Theo Con số, Bitconnect chịu bổn phận cho việc lừa đảo hơn 5 triệu đô la tính theo tiền điện tử trong khoảng những nhà đầu tư khiến nó không chỉ là vụ lừa đảo to nhất trong lịch sử tiền điện tử mà còn là một mô hình Ponzi kim tự tháp đáng lưu ý trong lịch sử tân tiến và hiện đại.